Un trader a fait un pari court de 920 millions de dollars sur le pétrole brut juste avant la publication d'un rapport sur un accord potentiel entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a entraîné des mouvements de marché importants et un examen minutieux. Cette activité a attiré l'attention des régulateurs et a influencé les marchés de prédiction.
Un trader mystère a vendu à découvert environ 920 millions de dollars de pétrole brut 70 minutes avant qu'Axios ne rapporte un accord potentiel entre les États-Unis et l'Iran. La transaction, exécutée à 3 h 40 HE, était exceptionnellement importante pour cette heure. Suite au rapport, les prix du pétrole ont chuté de plus de 12 % avant 7 h 00, entraînant un gain théorique d'environ 125 millions de dollars pour le trader.
L'ancien président Donald Trump a ensuite déclaré sur Truth Social que les bombardements commenceraient à un niveau beaucoup plus élevé si l'Iran rejetait la proposition. Kobeissi a noté que près de 10 000 contrats courts sont apparus en quelques minutes, sans catalyseur d'actualité clair. Par la suite, le rapport d'Axios à 4 h 50 HE a fait chuter le WTI en dessous de 93 dollars le baril.
Des transactions similaires ont eu lieu récemment, notamment une vente à découvert de 760 millions de dollars avant que le ministre iranien des Affaires étrangères n'annonce que le détroit d'Ormuz était « entièrement ouvert » et un pari de 950 millions de dollars avant une annonce de cessez-le-feu en avril. Le représentant Ritchie Torres (D-NY) a signalé environ 2,1 milliards de dollars de transactions suspectes depuis avril, demandant une enquête conjointe de la SEC et de la CFTC. La CFTC aurait commencé sa propre enquête.
Les marchés de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran de Polymarket ont réagi au rapport d'Axios, augmentant initialement puis diminuant à mesure que l'Iran minimisait l'accord. Le contrat d'accord de paix permanent du 15 mai est passé d'environ 5 % à 22 % avant de se stabiliser près de 15 %, avec un volume de près de 77 millions de dollars. Un accord d'ici le 30 juin est actuellement évalué à 47 %.
Ebrahim Rezaei, porte-parole de la commission de la politique étrangère et de la sécurité nationale du parlement iranien, a décrit le rapport d'Axios comme davantage une liste de souhaits américaine. Le PDG de Chevron, Mike Wirth, avait mis en garde contre les pénuries potentielles d'approvisionnement en pétrole dues à la fermeture du détroit d'Ormuz. L'Iran a introduit une nouvelle « Autorité du détroit du golfe Persique » pour réglementer le transit des navires à travers Ormuz, ce qui a tempéré l'optimisme du rapport d'Axios. La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré qu'un passage sûr serait assuré selon de nouvelles procédures.
Principaux points à retenir :
- Une importante transaction pétrolière opportune a précédé l'annonce d'un accord potentiel entre les États-Unis et l'Iran, suscitant des soupçons.
- Les organismes de réglementation examinent les transactions récentes à la recherche d'une éventuelle manipulation du marché.
- Les marchés de prédiction ont initialement réagi positivement à la nouvelle avant de s'ajuster en fonction de la réponse de l'Iran.
- Les tensions géopolitiques et les actions réglementaires continuent d'influencer les prévisions du marché et les prix du pétrole.